股東會訊息

1. 股東會召開方式:實體股東會
2. 召集事由一、報告事項:

   (1)本公司2023年度營業報告書。

   (2)2023年度審計委員會審查報告。

   (3)2023年度資金貸與他人情形報告。

   (4)2023年度私募普通股執行情形報告。

   (5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。

3. 召集事由二、承認事項:

   (1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。

   (2)承認本公司2023年度虧損撥補表案。

4. 召集事由三、討論事項:

   (1)追認2023年度私募普通股對象案。(新增)

   (2)擬辦理私募發行普通股案。(新增)

5. 召集事由四、選舉事項:無。
6. 召集事由五、其他議案:無。
7. 召集事由六、臨時動議:無。
8. 停止過戶起始日期:113/04/22
9. 停止過戶截止日期:113/06/20
10. 其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2024年4月12日（星期五）起至2024年4月22日（星期一）止受理股東提案，凡有意提案之股東應於2024年4月22日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；電話：02-25178779。

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月21日至2024年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。