股東會訊息

1.股東會召開方式:實體股東會

2.召集事由一、報告事項:

(一)本公司 2024 年度營業報告書。 (二)2024 年度審計委員會審查報告。 (三)2024 年度資金貸與他人情形報告。 (四)2024 年度背書保證情形報告。 (五)2024 年度私募普通股執行情形報告。 (六)累積虧損達實收資本額二分之一案報告。

3.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司 2024 年度營業報告書及合併財務報表案。

 (二)承認本公司 2024 年度虧損撥補表案

4.召集事由三、討論事項

(一)修訂本公司章程部份條文案。 (二)擬辦理私募發行有價證券案。

5.召集事由四、選舉事項

(一)董事(含獨立董事)全面改選案。

6.召集事由五、其他議案

(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

7.召集事由六、臨時動議:無。

8.停止過戶起始日期:114/03/31

9.停止過戶截止日期:114/05/29

10.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間及董事提名期間與受理處所如下： (1)本公司擬於2025年3月21日（星期五）起至2025年3月31日（星期一）止受理股東提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東應於2025年3月31日下午五時前辦理。 (2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；電話：02-25178779。 二、電子投票期間： 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2025年4月29日至2025年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。