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公司治理及運作執行情形
董事會運作情形-董事會績效評估
- 評估週期及期間:評估週期為每年度評估一次，並於次年度第一季結束前完成。
- 評估範圍:包含董事會整體運作、董事會成員參與及功能性委員會運作等績效評估。
- 評估方式:依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」所訂之評估程序及指標等執行董事會績效評估。
- 評估內容:
- 董事會整體運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、提升董事 會決策品質、董 事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
- 董事會成員參與之績效評估衡量項目:公司目標與任務之掌握、董事職責 認知、對公司營 運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續 進修、內部控制。
- 功能性委員會運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、功能性 委員會職責認 知、提升功能委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選 任、內部控制。
2021
最近年度(2021)董事會開會 12 次(A)，董事出席情形如下:
| 職銜 | 姓名 | 實際出(列) 席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列) 席率 [B/A](%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳寬聰 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 陳樹慧 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 方榮忠 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 陳臣璽 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 張清璉 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 張清惠 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 廖敏政 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 蔡明堂 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 王輝賢 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 邱士芳 | 12 | 0 | 100 | 無 |
審計委員會運作情形
2021
最近年度(2021)董事會開會 12 次(A)，董事出席情形如下:
| 職銜 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡明堂 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 王輝賢 | 12 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 邱士芳 | 12 | 0 | 100 | 無 |
薪酬委員會運作情形
- 薪資報酬委員會應忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
- 董事會整體運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、提升董事 會決策品質、董 事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
- 董事會成員參與之績效評估衡量項目:公司目標與任務之掌握、董事職責 認知、對公司營 運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續 進修、內部控制。
- 功能性委員會運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、功能性 委員會職責認 知、提升功能委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選 任、內部控制。
- 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本屆委員任期:2019年4月3日至2022年4月2日。
最近年度(2021)董事會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數B | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招集人 | 王輝賢 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 蔡明堂 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 邱士芳 | 4 | 0 | 100% | 無 |
2021進修情形
| 課程名稱 | 主辦單位 | 日期 | 進修時數 | 參與之經理人 |
|---|---|---|---|---|
| 第十三屆臺北公司治理論壇(上午場) | 金融監督管理委員會 | 2021.09.01 | 3 | 張清璉、陳樹慧 |
| 第十三屆臺北公司治理論壇(下午場) | 金融監督管理委員會 | 2021.09.01 | 3 | 張清璉、陳樹慧 |
| 公司治理實務及稽核案例解析-以董事會與股東會為中心 | 證券暨期貨發展基金會 | 2021.12.06 | 6 | 劉豐嘉 |
| 從實際案例看智慧財產權之保護及企業內部管控 | 證券暨期貨發展基金會 | 2021.12.14 | 6 | 劉豐嘉 |
