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公司治理及運作執行情形
董事會運作情形-董事會績效評估
- 評估週期及期間:評估週期為每年度評估一次，並於次年度第一季結束前完成。
- 評估範圍:包含董事會整體運作、董事會成員參與及功能性委員會運作等績效評估。
- 評估方式:依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」所訂之評估程序及指標等執行董事會績效評估。
- 評估內容:
- 董事會整體運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、提升董事 會決策品質、董 事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
- 董事會成員參與之績效評估衡量項目:公司目標與任務之掌握、董事職責 認知、對公司營 運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續 進修、內部控制。
- 功能性委員會運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、功能性 委員會職責認 知、提升功能委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選 任、內部控制。
2025
最近年度(2024)董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下:
| 職銜 | 姓名 | 實際出(列) 席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列) 席率 [B/A](%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
BRIGHTNESS CO., LTD. 代表人:陳寬聰 |
8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 |
FULL VICTORY INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人:方榮忠 |
8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 |
GOAL REACH TRADING CO., LTD. 代表人:方祥銘 |
8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 張清璉 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 張清惠 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 廖敏政 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 董事 | 方曉薇 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 蔡明堂 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 王輝賢 | 8 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 邱士芳 | 8 | 0 | 100 | 無 |
審計委員會運作情形
2025
最近年度(2024)審計委員會開會7次，獨立董事出列席情形如下:
| 職銜 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡明堂 | 7 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 王輝賢 | 7 | 0 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 邱士芳 | 7 | 0 | 100 | 無 |
薪酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2)本屆委員任期:2022 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日，最近年度(2024)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數B | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招集人 | 王輝賢 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 蔡明堂 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 邱士芳 | 2 | 0 | 100% | 無 |
2025進修情形
| 課程名稱 | 主辦單位 | 日期 | 進修時數 | 參與之經理人 |
|---|---|---|---|---|
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113年度防範內線交易宣導會 |
財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會 |
2024.09.06 |
3 |
張清璉 |
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113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 |
財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會 |
2024.11.22 |
3 |
張清璉 |
|
113年度防範內線交易宣導會 |
財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會 |
2024.10.04 |
3 |
王翔遠 |
|
113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 |
財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會 |
2024.10.25 |
3 |
王翔遠 |
永續發展委員會暨永續長座談會
|
財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會 |
2024.12.04 |
3 |
王翔遠 |
