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委員會

審計委員會成員

職稱 姓名 選(就)任日期 主要經(學)歷及目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 王輝賢 2022/6/21 主要經(學)歷:
  • 私立淡江大學會計學系
  • 國立政治大學經營管理碩士
  • 資誠聯合會計師事務所合夥會計師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 志成合署會計師事務所會計師
  • 聯億通(股)公司董事
  • 立榮航空(股)公司公益性獨立董事
獨立董事 蔡明堂 2022/6/21 主要經(學)歷:
  • 中原大學會計系
  • 長榮大學經營管理研究所碩士
  • 建興會計師事務所查帳員
  • 普誠科技(股)公司內部總稽核
  • 尚正建設(股)公司財務經理
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 塔普科技管理(股)公司董事
  • 律勝科技(股)公司獨立董事
  • 惠光(股)公司獨立董事
  • 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事
獨立董事 邱士芳 2022/6/21 主要經(學)歷:
  • 中興大學法律系
  • 普華商務法律事務所資深律師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 德凱法律事務所主持律師
  • 動力科技(股)公司獨立董事
  • 亨泰光學(股)公司獨立董事
  • 八方雲集國際(股)公司獨立董事

薪酬委員會成員

  1. 薪資報酬委員會應忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
    • 董事會整體運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、提升董事 會決策品質、董 事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
    • 董事會成員參與之績效評估衡量項目:公司目標與任務之掌握、董事職責 認知、對公司營 運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續 進修、內部控制。
    • 功能性委員會運作之績效評估衡量項目:對公司營運之參與程度、功能性 委員會職責認 知、提升功能委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選 任、內部控制。
  2. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  3. 本屆委員任期:2019年4月3日至2022年4月2日。

最近年度(2021)董事會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數B 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
招集人 王輝賢 4 0 100% 無
委員 蔡明堂 4 0 100% 無
委員 邱士芳 4 0 100% 無

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 本公司定期召開審計委員會,並視情況邀請稽核主管、其他主管或會計師等列席，由獨立 董事於會議中就公司財務、業務狀況進行溝通與討論。
  2. 本公司內部稽核單位除定期將稽核報告和追蹤報告送交獨立董事查閱外，稽核主管亦定 期出席審計委員會報告稽核計畫執行狀況和缺失改善情形，並適時回覆董事對各項稽核業務 相關的提問，日常業務上若有需要諮商或報告事項，則隨時以信件或電話與獨立董事進行 溝通;另獨立董事得隨時進行查閱或考核本公司之內控執行情形。
  3. 獨立董事除定期與簽證會計師就年度財務報告查核結果及關鍵查核事項等進行溝通交流 外，另就公司財務、業務狀況等不定期討論;審計委員會定期對會計師獨立性進行審核。